泰国警方成功捣毁跨国中国诈骗团伙，财产超3千万泰铢！- 马里基纳同城网便民平台-便民信息发布平台

泰国警方成功捣毁跨国中国诈骗团伙，财产超3千万泰铢！

7 天前浏览：44738 来源：菲社网

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菲社网专讯：泰国中央调查局技术犯罪调查部门在7月5日展开联合行动，成功摧毁了一个跨国在线投资诈骗团伙，并拘捕了6名主要成员，其中包括两名中国籍嫌疑人高某（29岁）和陈某（28岁），以及四名泰国籍涉案人员。

据透露，这些嫌疑人被控多项罪名，包括组织犯罪集团、冒用身份进行欺诈、通过虚假信息欺骗公众和洗钱等行为。

此案源于2023年10月12日，当时成立的“在线反诈骗行动中心”接到多起报案。受害者被引诱至名为Tidex的虚假数字货币网站投资，诈骗者以虚构的高回报吸引投资者，并要求他们支付额外费用。然而，实际上并没有进行任何真实的投资活动。

警方经过深入调查发现，诈骗资金被转移至多个私人数字钱包，以掩盖其踪迹。

此次行动不仅成功拘捕了关键嫌疑人，还查获了总价值超过3000万泰铢的涉案财产。这些财产包括价值超过1200万泰铢的豪华住宅、多辆汽车和摩托车、大量现金、黄金饰品、名表、品牌包、电脑设备以及各类数字货币。

警方表示，他们将继续加强对类似跨国诈骗活动的打击，并呼吁公众警惕投资风险，避免成为诈骗分子的受害者

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